Oferta Académica

Gestión Riesgo de Fraudes y Delitos Funcionarios

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  • Duración: 21 Horas Pedagógicas
  • Modalidad: Presencial
  • ID Convenio Marco:1511390
  • Dirigido a:Funcionarios Públicos de Planta y a Contrata, Contratados a Honorarios, y Dirigentes Gremiales, así como también a trabajadores del Sector Privado que a modo de prestación de servicios interactúan con la Administración Pública.
  • Metodología: Cada sesión se realizará de manera presencial permitiendo interactuar entre teoría y práctica. La capacitación emplea charla expositiva de contenidos y ejercicios estructurados y diseñados para propiciar la participación de los alumnos y su internalización de contenidos y desarrollo de competencias.

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Categoría

Descripción

Fundamentación

Este curso se propone, por una parte, que los estudiantes conozcan la naturaleza y alcances de las Leyes 19.913 y 20.818 específicamente en materia de perfeccionamiento de los mecanismos de prevención, detección, control, investigación, y juzgamiento del delito de lavados de activos, otros delitos funcionarios, y financiamiento del terrorismo , y por la otra, que los estudiantes conozcan y comprendan las reglas que en la materia ha establecido el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Objetivo General

Este curso se propone, por una parte, que los estudiantes conozcan la naturaleza y alcances de las Leyes 19.913 y 20.818 específicamente en materia de perfeccionamiento de los mecanismos de prevención, detección, control, investigación, y juzgamiento del delito de lavados de activos, otros delitos funcionarios, y financiamiento del terrorismo , y por la otra, que los estudiantes conozcan y comprendan las reglas que en la materia ha establecido el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
Objetivos Específicos
Que los participantes conozcan los alcances y atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las Leyes 19.913 y 20.818, en relación a los mecanismos de prevención, detección, control, investigación, y juzgamiento del delito de lavados de activos, otros delitos funcionarios, y financiamiento del terrorismo.
Que los participantes y estudiantes conozcan y comprendan la importancia del proceso de auditoría en materia de gestión de riesgos y delitos funcionarios conforme a lo dispuesto en los documentos técnicos del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

El curso se estructura en cuatro unidades de estudio:

Módulo I: Mecanismos de prevención, detección, control, investigación, y juzgamiento del delito de lavados de activos, otros delitos funcionarios, y financiamiento del terrorismo conforme a lo dispuesto por el legislador en las leyes 19.913, 20. 818 y la Circular Nº20 del Ministerio de Hacienda y la Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Módulo II: Delitos Funcionarios y conceptos generales sobre infracciones administrativas a la probidad y delitos funcionarios más comunes, y Aseguramiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios en el sector público conforme a los Documentos Técnicos 91, 96, y 98 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de 2015, 2016, y 2017.

Módulo III: Implantación, mantención, actualización, y aseguramiento del proceso de gestión de riesgos en el sector público conforme a los Documentos Técnicos 70 y 71 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de 2016.

Módulo IV: Principios y reglas de conducta del Código de Ética del THEIIA y la Normativa Nacional conforme Documento Técnico Nº99 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de 2017.

Información adicional

Horarios

10 al 30 de Noviembre – Martes y Jueves 18:00 a 21:00 Hrs, 10 al 30 de Octubre – Martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas